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Compliance corporativo
Un programa de cumplimiento se sostiene en personas con atribuciones reales, no en un manual aprobado por el directorio. Estos artículos cubren los roles que lo hacen funcionar, la autonomía que necesitan y cómo se demuestra que el programa opera de verdad.
ComplianceMéxico acerca la desconexión digital a todos los trabajadores, y la política interna sería tarea del empleador
La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó con cambios la reforma a la Ley Federal del Trabajo sobre desconexión digital. Todavía no es ley. Qué propone, qué plazo correría después de su publicación y cómo preparar desde ya una política interna.
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ComplianceEcuador cambia cómo la UAFE calcula sus multas, grupos por capacidad económica y descuento por rectificar
La Resolución UAFE-DG-2026-0014 reglamenta el procedimiento sancionador de la UAFE. Multas en salarios básicos según gravedad y grupo de la A a la E, rebaja si el sujeto corrige su conducta, máximo para la reincidencia y plazos cortos para defenderse.
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ComplianceMéxico corre a 2027 la certificación antilavado, y no es una pausa
La UIF no hará en 2026 la certificación en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las reglas modificadas entran en vigor el 30 de noviembre y los formatos nuevos ya están publicados. Quién puede certificarse, a quién se le exige y cómo usar el tiempo.
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ComplianceEspaña pone al día su reglamento antiblanqueo, qué cambia con el Real Decreto 813/2026
Cajeros de criptoactivos, DNI digital, procedimiento de sanciones internacionales y la exención para los sujetos obligados pequeños. Qué exige el Real Decreto 813/2026 y desde cuándo.
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ComplianceEspaña y la Ley de Integridad Pública, el modelo de prevención como condición para contratar
El proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, todavía en trámite en el Congreso, convierte el modelo de prevención de delitos en condición de ejecución de los contratos públicos de especial riesgo y endurece las penas para las personas jurídicas.
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ComplianceMéxico cambia los formatos antilavado, beneficiario controlador y aviso en 24 horas
Hacienda publicó en el DOF del 24 de septiembre de 2026 los nuevos formatos de alta y de avisos para actividades vulnerables. Qué cambia en el conocimiento del cliente, en el monitoreo y en el calendario hasta junio de 2027.
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ComplianceColombia unificó SAGRILAFT y PTEE, y hay plazo hasta mayo de 2027
La Circular Externa 100-000020 fusiona los dos programas de cumplimiento en un solo sistema, cambia los umbrales de sujeto obligado a UVB y fija el 31 de mayo de 2027 como fecha límite de migración.
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ComplianceEl rol del Encargado de Prevención de Delitos (EPD), funciones y autonomía
Qué hace el Encargado de Prevención de Delitos bajo la Ley 20.393, por qué su autonomía da credibilidad al modelo y cuáles son los errores más comunes que evitar.
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