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Cumplimiento, en la práctica
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ComplianceEspaña y la Ley de Integridad Pública, el modelo de prevención como condición para contratar
El proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, todavía en trámite en el Congreso, convierte el modelo de prevención de delitos en condición de ejecución de los contratos públicos de especial riesgo y endurece las penas para las personas jurídicas.
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ComplianceMéxico cambia los formatos antilavado, beneficiario controlador y aviso en 24 horas
Hacienda publicó en el DOF del 24 de septiembre de 2026 los nuevos formatos de alta y de avisos para actividades vulnerables. Qué cambia en el conocimiento del cliente, en el monitoreo y en el calendario hasta junio de 2027.
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Ley KarinLey Karin después de dos años, lo que muestra el cuarto informe de la Dirección del Trabajo
La Dirección del Trabajo recibió 92.643 ingresos y constató hechos vulneratorios en 1.551 investigaciones. Qué dicen las cifras del cuarto informe y por qué DT Previene no traslada la prevención fuera de la empresa.
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Protección de DatosCómo cumplir la LFPDPPP mexicana mientras su reglamento sigue pendiente
La ley lleva dieciocho meses vigente y todavía no tiene reglamento propio. Qué rige mientras tanto, qué hacer con las referencias al INAI y cómo documentar el cumplimiento sin norma secundaria.
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Canal de DenunciasUn año de la AIPI en España, qué cambió para el canal de denuncias
La Autoridad Independiente de Protección del Informante cumple un año operativa. Canal externo en marcha, criterios nuevos sobre quién está obligado y sanciones de hasta un millón de euros.
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ComplianceColombia unificó SAGRILAFT y PTEE, y hay plazo hasta mayo de 2027
La Circular Externa 100-000020 fusiona los dos programas de cumplimiento en un solo sistema, cambia los umbrales de sujeto obligado a UVB y fija el 31 de mayo de 2027 como fecha límite de migración.
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Protección de DatosQuién fiscaliza la protección de datos en Chile, México, Colombia y España
Cuatro países hispanohablantes con cuatro modelos distintos de autoridad de control. Quién supervisa en cada uno, de quién depende y qué implica esa diferencia para una empresa que opera en varios.
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Protección de DatosMéxico cambió su ley de datos personales y el INAI ya no existe
La nueva LFPDPPP entró en vigor el 21 de marzo de 2025, abrogó la ley de 2010 y trasladó la autoridad de protección de datos a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Qué cambió para las empresas.
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Protección de DatosPostergación de la Ley 21.719 a 2027, qué dice el Boletín 18.623-07
El Gobierno ingresó al Senado un proyecto para aplazar un año la Ley 21.719. Tres semanas después sigue sin votarse y la fecha vigente sigue siendo diciembre de 2026. Qué cambia el proyecto y qué conviene hacer mientras se tramita.
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